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June 18, 2014

青島港骗貸案主角入籍新加坡


6月17日訊據華爾街日報刊登文章,起底了青島港融資騙貸案主角陳基鴻的過往經歷,文章稱陳基鴻不到20歲就創建了一家運輸公司,六年後他開始專門從事金屬貿易,目前已經入籍新加坡。

文章精選如下:

21年前,陳基鴻在中國西部青海省的一片荒地上建起了一家鋁冶煉廠。

靠著抓住一波大宗商品價格上漲的機遇,現年48歲的陳基鴻創建起了一個資源帝國,並且進入了中國一家知名國有礦業公司的董事會。他住在新加坡一棟高檔公寓內,成了這個富裕的城市國家的公民。

現在,陳基鴻在中國被拘留,他在快速崛起後又快速隕落,許多西方銀行家擔心無法收回發放給他的以大宗商品做抵押的貸款。陳基鴻是否已因涉嫌犯罪而被起訴目前還不清楚。

一些西方銀行的管理人士稱,銀行家們現在急於了解,與陳基鴻位於華東港口城市青島的公司德誠礦業(Decheng Mining)有關的實體是否重複抵押了同一批大宗商品,從外資和中資銀行騙取多筆貸款。

青島港的運營商證實,有關部門正在對涉及鋁和銅庫存的融資騙貸活動進行調查,但青島港本身不是調查對象。該公司的聲明未提及陳基鴻或德誠礦業。

中國官方未公開對調查發表評論。

記者嘗試聯繫陳基鴻,但未成功。不清楚他或他的家人是否已聘請代理律師。陳基鴻是德誠礦業母公司德正資源控股有限公司(Dezheng Resources Holding Co. Ltd.)的董事長。

陳基鴻被拘留發生在如下的大背景下:中國政府和業界官員擔心中國借款人通過大宗商品抵押進行的融資活動或有違規之嫌,而且,北京方面擔心隨著中國進一步向外資開放,政府將難以控制金融系統的信貸流動。

由於中國監管​​部門已採取措施抑制國內的信貸擴張,大宗商品貿易商們也和其他借款人一樣,越來越多地把目光投向海外尋求短期貸款。

高盛(Goldman Sachs Group Inc.)估計自2010年以來,通過大宗商品抵押進入中國的貸款規模約為1,100億美元,約占同期中國短期債務總規模的三分之一。雖然使用大宗商品做抵押獲得貸款的做法在中國合法。但中國有關部門今年4月表示,擔心這種做法可能給金融體繫帶來風險。

除了擔心青島港的問題外,西方銀行還表示,他們擔心位於青島港以北大約150英里(合241公里)的蓬萊也可能發生了這類騙貸事件。西方銀行家和中國金屬貿易商說,外資銀行已暫停開立涉及大宗商品融資交易的新信用證。

中國調查騙貸的消息已打擊了一些大宗商品的價格,因市場擔心,一旦這類抵押融資交易解除,中國的貿易商可能不得不將大量鐵礦石和銅推向市場變現,以便償還貸款。截至上週五,本月紐約市場銅價已下跌3%左右,但周一午盤時,銅價上漲約0.9%。

《華爾街日報》(Wall Street Journal)是從公司文件、公告,以及對公司員工、銀行家和貿易商的採訪中匯總了關於陳基鴻的細節。

陳基鴻生於廣東省汕頭市。 1984年,還不到20歲的陳基鴻就創建了一家運輸公司,六年後他開始專門從事金屬貿易。

陳基鴻1993年在中國西部的青海省創立了從事鋁電解的化隆先奇鋁業有限責任公司(Hualong Xianqi Aluminum Industry Ltd.)。青海擁有大量鋁土礦和煤炭資源,這兩種資源對於電解鋁業務都非常重要。化隆先奇鋁業的建立令陳基鴻得以從中國東部沿海地區經濟的快速發展中獲利。受來自中國的需求推動,2001至2008年期間全球鋁價上漲接近兩倍。

2004年至2012年,化隆先奇鋁業的年產量增長一倍,達到160,000噸。公司記錄顯示,陳基鴻建造了更多電解鋁廠。陳基鴻旗下新加坡子公司中駿資源(Zhong Jun Resources Pte. Ltd.)估計,陳基鴻所有相關企業每年電解鋁產量為110萬噸,根據當前市場價格計算價值約18億美元。

陳基鴻旗下業務的擴大令其得以結識了中國最大礦業企業的一些高管。 2004年他加入了大型國有礦產品生產商西部礦業股份有限公司(Western Mining Ltd.)的董事會並任職至2006年。

公司文件顯示,與許多中國資源類公司的所有者一樣,陳基鴻約十年前也進入了房地產領域。他的這一入市時機非常理想。

2008年,中國政府推出了旨在幫助國內經濟抵禦全球金融危機影響的4萬億美元刺激計劃。該計劃推動中國金融系統放貸大幅增加並在青島等城市引發房屋建造熱潮。

陳基鴻控制下的一家房地產公司目前在青島開發的項目至少有四個,據該公司網站顯示,這些項目包括住宅項目Brocade City以及在市中心的一個大型多功能開發項目。

但最近房地產開發商想要從銀行獲得貸款比較困難,因為中國領導人擔心信貸激增之後有可能出現違約現象。

一年前,政府允許中國的銀行間拆款利率急升,此後信貸增速不斷放緩。地產價格也開始下降,特別是在青島這樣供給嚴重過剩的較小城市。 5月份青島的住房銷售較上年同期下降了39%。

藍橡資本(North Square Blue Oak)駐北京的金屬分析師Frank Tang表示,政府推動下的信貸大潮過去之後,中國的金屬貿易商更多地轉向了以大宗商品作為抵押的貸款。

貿易商稱,這部分錢不少流向了大宗商品之外的其他商業領域。

實達期貨(Star Futures)金屬交易員Jerry Chen表示,幾乎每位從事抵押融資的貿易商可能都在同時涉足房地產開發,因為房地產行業可帶來更高的回報。

據西方銀行人士稱,包括渣打集團(Standard Chartered PLC)和花旗集團(Citigroup Inc.)在內的多家外資銀行以存放在青島港的抵押品為抵押,發放了價值數億美元的貸款。他們表示,這些貸款的一部分流向了與德誠礦業有關的實體。他們還稱,他們正在努力查明該公司是否使用同一抵押品申請了多項貸款。渣打集團和花旗集團承認存在與中國商品融資有關的潛在問題。他們尚未透露相關借款機構以及貸款規模的詳細情況。

中國有關部門擔心信貸過於緊縮,允許大宗商品支持貸款不斷增長。但投機人士利用這一渠道在海外市場低成本借款然後從中國的較高利率中獲益,官員們對此感到擔心。這種做法涉及到進口大宗商品(主要是鐵礦石和銅),然後將這些庫存作為抵押品來獲得外資貸款,然後在國內進行投資。

一年前,監管機構頒布新規,降低了企業可以獲得的大宗商品抵押貸款額度。高盛稱,此舉導致公司開始使用其他大宗商品作為抵押品來獲得貸款,包括棕櫚油和大豆。

陳基鴻和他的兄弟兼商業夥伴陳基隆後來成為新加坡的入籍公民。新加坡外交部的一位發言人稱,向陳基鴻提供了領事協助,但並未確認他被拘留。記者嘗試聯繫擔任集團多家子公司董事的陳基隆,但沒有成功。

德正資源於2004年在青島成立。據參與項目的總部位於山西的一家國有礦業公司稱,德正資源是一個複雜的合資公司網絡的一部分,其中包括開發柬埔寨一個年產240萬噸鋁的項目。

隨著中國房地產市場繁榮發展,兩兄弟於2006年成立了兩家房地產公司:青島錦繡前程投資有限公司和青島佳欣置業有限公司。

最近,鋁生產商面臨的形勢更加嚴峻。受供應過剩拖累,過去三年全球鋁價下跌了三分之一。

德正資源三層辦公樓的一名保安稱,有幾週沒見到陳基鴻了。該辦公樓位於青島一個安靜的住宅區。

員工們說,公司及附屬公司運轉正常。其中一位員工稱,公司仍在向員工供應午餐,但他確實想知道陳基鴻在哪裡。


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