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2017/05/13

缺錢借錢量身訂做諮詢? 沒錢怎麼辦


 


下月起,大陸買房必須使用本人的銀行卡。日前大陸央行營業管理部和北京市住建委等部門聯合下發通知,要求開發商和仲介履行反洗錢義務。 房屋交易須用買賣雙方銀行帳戶 《通知》要求,房地產開發企業在售房、房地產經紀機構在提供二手房買賣經紀服務時,應對房屋交易當事人身份資訊進行核對、登記,並在房屋買賣合同網上簽約環節,要求交易當事人填寫確認相關的身份識別表,上傳有效身份證件、企業營業執照或其他身份證明檔的影本或影印件資訊。 房地產開發企業、房地產經紀機構對在依法履行反洗錢職責或義務中獲得的出賣人和買受人身份資訊,應妥善保管並保密;非依法律規定,不得向任何單位和個人提供。 房地產開發企業在售房、房地產經紀機構在提供二手房買賣經紀服務時,應要求房屋交易當事人購房款以銀行轉帳的方式支付,且須使用出賣人和買受人的銀行帳戶,通過預售資金、存量房交易資金監管專用帳戶進行資金支付;如發生退款行為,應按原支付途徑,將資金退回出賣人和買受人銀行帳戶。確需使用現金支付的,需經由買賣雙方銀行帳戶完成,辦理該業務的商業銀行需按反洗錢相關規定,對當日單筆或累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)的現金繳存報告大額交易。 發現可疑交易需向公安機關報告 《通知》還要求房地產開發企業、房地產經紀機構報告在售房、提供二手房買賣經紀服務時發現的可疑交易。 房地產市場有可能存在怎樣的可疑交易?央行營業管理部解釋,主要表現為出賣人或買受人身份與其交易的房產價值存在明顯不相符等。央行營業管理部是北京地區的反洗錢行政主管部門。北京地區房地產開發企業、房地產經紀機構在售房、提供二手房買賣經紀服務時,發現可疑交易可向人民銀行營業管理部或公安機關報告。 【中央網路報】

《華盛頓郵報》(Washington Post)報導,庫許納家族企業(Kushner Company)發言人荷勒(Risa Heller)11日回信表示,美國白宮高級顧問庫許納(Jared Kushner)的親妹妹妮可?庫許納(Nicole Kushner)將不會出席周末在中國廣洲和深圳舉辦的招商會,不僅如此,也不會有任何庫許納公司的員工參加。

美國企業赴中國招商相當常見,但這次引人注目的原因在於,身為美國白宮高級顧問庫許納妹妹的妮可,6日代表家族企業到北京的招商大會推銷鉅額移民投資案時,雖然沒有明確提到總統川普,但卻在台上提及自己的哥哥庫許納在白宮任職。

「這件事非常愚蠢而且不恰當,」小布希(George Bush)時代的白宮首席倫理律師潘特(Richard Painter)批評:「他們很清楚的暗示庫許納將會確保你拿到你的簽證」。

面對外界質疑,庫許納的律師羅伯特(Blake Roberts)再次強調庫許納已經完全不涉及家族企業的運作,而該項建案也與他沒有任何的利益關係。妮可也在8日向大眾抱歉,表示她在招商會上提及哥哥的名字並非為了「意圖吸引更多的投資者」,但一位與會投資人表示,「雖然這只是庫許納家族的建案,但它仍然和川普脫不了關係」。

庫許納企業此次赴中國招商,主打投資50萬美金(約新台幣1500萬元)即可擁有美國EB-5簽證,並呼無工作借錢籲大眾盡早報名,當時講者提到:「如果盡早投資的話,還可以適用目前的舊規定」。

川普與女婿庫許納在白宮商討國事。(美聯社)

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